$ 6 миллионов в украденном Binance Bitcoin снова в движении

В настоящее время хакеры получают доступ к кошелькам, содержащим криптовалюту, украденную в Binance в мае. Coinfirm, компания, которая отслеживала  первые несколько ходов в начале мая, заметила массовый отток из первоначального запаса кошельков, созданного 7 мая 2019 года .

Соучредитель Coinfirm, Грант Блейсделл, писал:

“Атака проводилась с использованием разнообразных методов, включая вирусы и фишинг. По данным Binance, похищенные фонды составили примерно 2% от общего количества BTC на бирже. Чтобы предотвратить воздействие средств пользователя и гарантировать стабильную работу платформы, Binance использовал свой фонд SAFU для покрытия убытков. Фонд защищенных активов для пользователей был создан 14 июля 2018 года и состоит из 10% всех торговых сборов.”

Согласно Coinfirm, хакеры затем переместили 1 060,64474480 BTC или $6 148 122,40 в несколько прыжков, теряя ценность каждый раз. 7 июня 2019 года хакер перевел $6 миллионов из этого кошелька, названного bc1q2r…, в этот кошелек , bc1q65… , добавив лишние $15,84 в этот маленький кошелек и добавив к нему $2 миллиона.  Непонятно, почему это небольшое количество «выпрыгнуло» из кошелька.

[irp]

Следующий переход переместил 1 040,95915580 BTC ($8 242 840,00)   в этот кошелек, из- за чего $155 861,00 переместилось в другой кошелек, 1JSfJ…. Это показывает согласованные усилия, чтобы разбить большие кошельки на более мелкие куски.

Наконец, Coinfirm увидел окончательный скачок в 1 021,53182514 BTC ($8 089 010,00) в этот кошелек, снова сбросив $153 835,00 в этот кошелек. Оставшийся BTC оказался в «bc1qcgwn2nv906k3rws803zhxwq3crfgjvnzjejgyq» и с тех пор не перемещался.

Такая схема прыжков и «сброса» предполагает либо какую-то побочную выплату другим сторонам, либо дальнейшие усилия по отмыванию денежных средств с использованием, как представляется, ряда просчитанных шагов, направленных на разбор источника средств. Принимая во внимание, что каждый из этих кошельков в настоящее время тщательно контролируется законными биржами, может быть довольно трудно — но не невозможно — преобразовать эти кошельки в бумажные.