$ 85 млн. Сняты с BitMEX на фоне надвигающейся угрозы расследования CFTC м

Твит, опубликованный 20 июля компанией по анализу блокчейна данных Token Analyst, показал, что криптовалютная биржа BitMEX обработала снятие токенов на внешние кошельки на сумму до 85$ миллионов.

Предполагалось, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начнет официальное расследование биржи за то, что она якобы позволяет американским клиентам торговать на своей платформе без лицензии.

🚨 24H BTC exchange on-chain flows:#binance: $58M in | $54M out#bitstamp: $52M in | $50M out#bittrex: $4M in | $5M out#poloniex: $6M in | $4M out#bitmex: $12M in | $85M out

See more at https://t.co/6AFFM1D63p

— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) July 20, 2019

Самый высокий вывод средств среди всех крупных бирж

Данные, предоставленные Token Analyst, свидетельствуют о том, что BitMEX видел наибольшее количество изъятий по сравнению с другими ведущими биржами, включая Binance, Bittrex и Poloniex. В то время как другие платформы также видели высокую частоту изъятий, они уравновешивались с одинаково высокими депозитами. Тем не менее, BitMEX получил самые низкие депозиты пропорционально его снятию. Биржа обработала снятие средств на сумму около 85$ миллионов, получая только депозиты на сумму 12$ миллионов.

Эти изъятия пользователей, скорее всего, являются прямым следствием объявления о расследовании CFTC США. Комиссия будет изучать правила, нарушенные BitMEX, поскольку она требует, чтобы биржи получили разрешение, прежде чем предлагать услуги американским гражданам. CFTC классифицирует Биткоин как товар и «обладает юрисдикцией в отношении фьючерсов и других производных на их основе».

[irp]

Примечательно, что материнская компания BitMEX HDR Global Trading Company отказалась комментировать сообщения СМИ относительно расследования.

Граждани США не могут использовать BitMEX

В своем интервью в январе этого года генеральный директор BitMEX Артур Хейс признал, что клиенты, использующие виртуальные частные сети (VPN), могут маскировать свои IP-адреса и выглядеть так, как будто они проживают в «странах, разрешенных BitMEX».

В своих условиях обслуживания биржа отмечает, что американским гражданам запрещено пользоваться платформой. В прошлом биржа закрывала учетные записи пользователей по подозрению в том, что они торговали из США. Сейшельские острова зарегистрировали биржу, которая запретила американским трейдерам использовать платформу после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам закрыла 1Broker за отсутствие «надлежащей лицензии брокера-дилера».

Основанная в 2014 году, BitMEX в настоящее время является одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, занимая второе место по данным CoinMarketCap. Он вырос благодаря огромной популярности своей реферальной системы, которая поощряла пользователей за привлечение новых трейдеров. Это также позволило пользователям делать ставки с использованием заемных средств на будущее направление цифровых валют, аналогичное рынку фьючерсов.

BitMEX также недавно был центром критики со стороны критиков, таких как экономист Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини. Ранее в этом месяце, он захлопнул BitMEX за разрешение массовые операции по отмыванию денег, имеющих внутренние некоммерческие торговые парты и не выполняет никакого независимого аудита компании.