Битфинекс должен предстать перед генеральным прокурором Нью-Йорка по иску о мошенничестве
Нью-Йоркский судья постановил, что Bitfinex должен предстать перед иском о мошенничестве и надвигающимся расследованием, возбужденным против него в апреле генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймсом, отклонившим запрос компании о прекращении дела из-за отсутствия юрисдикции .
Судья Джоэл М. Коэн заявил в понедельник, что iFinex Inc., базирующаяся в Гонконге материнская компания Bitfinex и Tether, будет привлечена к ответственности за обвинения Джеймса в том, что она использовала резервы Tether USDT на сумму 900$ миллионов для мошеннического покрытия убытка в размере 850$ миллионов клиентские и корпоративные фонды .
Согласно решению Коэна, генеральный прокурор также будет иметь доступ к информации, заблокированной временным арестом, выигранным в суде iFinex в мае.
Вопросы юрисдикции решены
Приговор стал моментом разрешения в течение многомесячного юридического столкновения между Bitfinex и Генеральным прокурором Нью-Йорка (OAG), который с момента запуска судебного запрета в апреле преследовал компанию в соответствии с нью-йоркским законом Мартина.
[irp]
В соответствии с этим законом Генеральному прокурору предоставляются «широкие полномочия» для судебного преследования за нарушения законодательства о ценных бумагах и товарах в известной суровой юрисдикции Нью-Йорка.
OAG предприняла серию попыток доказать, что Bitfinex работает на своем газоне, и в начале июля представила 28 доказательств, призванных доказать, что обмен обслуживал клиентов в Нью-Йорке в период между 2017 и 2019 годами.
Bitfinex неоднократно оспаривал полномочия OAG в отношении судебного преследования на предполагаемых основаниях, которым он никогда не служил жителям Нью-Йорка, и в конце июля получил ответный иск, заявив, что единственные нью-йоркские клиенты, обслуживаемые биржей, торговали через «иностранные юридические лица »и, следовательно, требования ОАГ были« вводящими в заблуждение».
Bitfinex не сдается без боя
Последнее постановление подтверждает, что Bitfinex может столкнуться с одним из самых внушительных юридических противников в финансах, и тем не менее фирма заявила, что готова продолжать защищать себя в суде.
Согласно ответу на постановление в блоге Bitfinex, биржа поддерживает невиновность по всем пунктам и категорически отклонила претензии Генерального прокурора как «беспочвенные».
«Хотя мы разочарованы решением по нашему ходатайству об увольнении, мы будем продолжать энергично защищать от любых действий нью-йоркской генеральной прокуратуры. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить рассмотрение этих вопросов в апелляционном суде».
«Любое утверждение о том, что мы ввели в заблуждение наших клиентов относительно Tether (USDt), его поддержки или о согласованной транзакции между Bitfinex и Tether, является ложным. Мы по-прежнему привержены делу защиты наших клиентов, нашего бизнеса и нашего сообщества от безосновательных претензий Генерального прокурора».
Судебные разбирательства с участием USDT, крупнейшей стабильной монеты с привязкой к доллару США и рыночной капитализацией в 4$ миллиарда, могут иметь катастрофические последствия для рынков криптовалюты. Дальнейшие действия против Bitfinex также может поставить под угрозу родной фишку биржи, LEO, который генеральный прокурор утверждал , могут представлять собой незарегистрированное безопасности.
