Bitfinex и Tether удвоили расходы по иску клиентов в Нью-Йорке
Адвокаты Bitfinex и Tether, в ходе продолжающегося дела против генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG), представили 22 июля несколько заявлений, утверждая, что компании никогда не обслуживали клиентов в Нью-Йорке.
В одной заявке адвокат Стюарт Хегнер отметил положение в условиях обслуживания Bitfinex, которое требует, чтобы клиенты, совершающие сделки, были иностранными лицами:
«В соответствии с Условиями обслуживания Bitfinex и Tether, правомочные участники договора (« ECP »), заключающие сделки с Bitfinex или Tether, должны быть иностранными лицами. Хотя эти иностранные организации могут иметь акционеров или персонал, которые проживают или иным образом контактируют с США или Нью-Йорком, клиенты Bitfinex и Tether сами являются иностранными организациями. Bitfinex и Tether не осуществляют операции с какими-либо нью-йоркскими ECP.»
В другой заявке представители фирм Steptoe & Johnson LLP и Morgan, Lewis & Bockius LLP написали:
«В целях личной юрисдикции OAG не может показывать респондентам, занимающимся какой-либо предпринимательской деятельностью, целенаправленно направленной в Нью-Йорк. OAG пытается запутать ситуацию, ссылаясь на отдельные случаи, когда иностранные клиенты Респондентов имеют акционеров или другой персонал в Нью-Йорке. Но в этих обстоятельствах контрагенты Респондентов — те, с которыми Респонденты фактически вели бизнес — являются иностранными организациями».
Кроме того, юристы также утверждают, что даже если NYAG успешно продемонстрировали, что компании обслуживают жителей Нью-Йорка, они не установили, что деятельность компаний затронула инвесторов.
Они утверждают, что десятки документов, представленных Управлением NYAG, представленных для установления связи компаний с жителями Нью-Йорка, демонстрируют лишь «мешок с разными и несвязанными нью-йоркскими контактами», а не доказательство того, что инвесторам был нанесен вред. Подача далее заявляет:
«После широкого раскрытия юрисдикции OAG не показала, что какой-либо аспект отношений Crypto Capital или кредитной сделки — основы для Заказа § 354 — каким-либо образом затрагивал Нью-Йорк. OAG не удалось идентифицировать ни одного нью-йоркского клиента, который был введен в заблуждение или даже рассматривал заявления о поддержке привязи, а также нью-йоркский вред ».
Нью-йоркский Metropolitan Commercial Bank закрыл счета, связанные с Tether. Представитель банка сказал, что Tether держал свои счета только в течение пяти месяцев, и что они видели незначительную активность в течение этого периода.
