Bitfinex: ордер NYAG наносит вред нашим клиентам и крипто-рынку
Адвокаты биржи утверждали в воскресенье, что клиенты Bitfinex могут пострадать, если не смогут получить доступ к кредитной линии от эмитента стабильной монеты Tether.
В новой заявке адвокаты Джейсон Вайнштейн и Чарльз Майкл из Степто и Джонсона, а также Дэвид Миллер и Зои Филлипс из Моргана, Льюис и Бокиус изложили ряд аргументов в пользу того, почему предварительный судебный запрет, предоставленный Генеральным прокурором Нью-Йорка в конце Апреля должен быть отменен или изменен.
Среди них адвокаты утверждали, что судебный запрет нанесет ущерб клиентам стартапов, и, в свою очередь, рынку в целом. Они написали:
«Баланс акций сильно благоприятствует Bitfinex и Tether, потому что предварительный судебный запрет не защитит кого-либо, а вместо этого вызовет большие нарушения для Bitfinex и Tether — в конечном счете, в ущерб участникам рынка, от имени которых Генеральный прокурор намерен действовать».
Со времени подачи судебного запрета клиенты Bitfinex сняли как минимум 30 000 Биткоин и 1 миллион эфиров, что указывает на то, что это оказало «значительное» влияние на биржу, говорится в заявлении. Уже сейчас рыночная капитализация «десятков криптовалют» потеряла $10 миллиардов в течение часа после того, как 24 апреля вышел этот ордер.
Влияние на USDT, привязанную к доллару криптовалюту, выпущенную Tether, было намного меньше, так как «Tether по-прежнему торгуется по номиналу и по сей день, несмотря на это», констатирует заявка.
Отступив назад, предварительный судебный запрет, поданный в соответствии с законом штата Нью-Йорк под названием «Закон Мартина», требует, чтобы Bitfinex и Tether передавали каждый документ, относящийся к переводу в $625 миллионов, и последующую кредитную линию в $900 миллионов, которую Tether расширил на Bitfinex после потери последнего. доступ к $850 миллионам, принадлежащий его платежному процессору, Crypto Capital.
[irp]
Судебный запрет также запрещает Bitfinex продолжать использовать кредитную линию от Tether (до судебного запрета биржа использовала $700 миллионов).
Стюарт Хегнер, генеральный советник Bitfinex и Tether, которые разделяют ключевой персонал и право собственности, на прошлой неделе писал в документе, что были заключены соглашения о защите более широкой криптовалютной экосистемы, так как:
«Tether и держатели Tether проявляют большой интерес к обеспечение того, чтобы одна из доминирующих торговых площадок Tether имела достаточную ликвидность для нормальной работы».
Со своей стороны, офис NYAG заявляет, что предварительный судебный запрет не мешает Bitfinex или Tether проводить операции, и ему необходимо больше прояснить «основные проблемы в этом случае», ссылаясь на утверждения о том, что Bitfinex и Tether вводили в заблуждение клиентов.
Первое публичное слушание по делу состоится сегодня днем на Манхэттене.
«Другая полезная цель»
Предварительные судебные запреты также шире, чем позволяет NYAG, заявили адвокаты компаний.
В то время как в первоначальном ответе NYAG говорилось, что его судебный запрет был «узким» по своему охвату и только мешал Bitfinex и Tether использовать его резервы, адвокаты Tether говорят, что это имеет далеко идущие последствия.
С одной стороны, Bitfinex «нуждается в «ликвидности для нормальных операций», — утверждают в заявке. Ранее биржа указала, что использует средства Tether для обработки выводов своих клиентов.
Возможно, что более важно, в заявке указывалось, что резервы Tether могут быть распределены для других целей:
«Это означает, что Tether должен хранить свои денежные (и эквивалентные) резервы в размере $2,1 миллиарда без использования этих средств для каких-либо инвестиций или других полезных целей в течение неопределенного периода времени».
Неясно, для каких других целей могут быть использованы резервы Tether. Представитель компании не сразу ответил на запрос о разъяснении.
[irp]
В заявлении также говорится, что «Генеральный прокурор пытается диктовать, как две частные компании могут взаимодействовать друг с другом и использовать свои средства», хотя, как указывалось в прошлом, один и тот же человек — Джанкарло Девасини, который является финансовым директором Bitfinex и директор Tether — подписали соглашения обеих компаний.
Это не мошенничество
Адвокаты Bitfinex и Tether также утверждают, что офис NYAG не имеет юридического статуса, так как мошенничества не было.
«Генеральный прокурор обвиняет Bitfinex и Tether в том, что «не раскрыли информацию о потере более $850 миллионов» в связи с вложением в Crypto Capital и участвовали в «нераскрытой, конфликтующей» транзакции, которую обнаружили их клиенты», — говорится в заявлении, добавляя:
«Ни одно из этих действий не является мошенничеством».
Более того, адвокаты Bitfinex и Tether утверждают, что закон Мартина распространяется только на мошенническое поведение, связанное с ценными бумагами или товарами, но офис NYAG не доказал, что Tether соответствует этим требованиям.
«Вместо того, чтобы осмысленно решать эту основную проблему юрисдикции Генерального прокурора, Генеральный прокурор в примечании заявляет, что этот «фактоемкий вопрос» лучше оставить до другого дня, не приводя никаких доказательств в поддержку того, как Tether подпадает под действие Закона Мартина» говорится в заявке.
Скотт Андерсен, адвокат по ценным бумагам o ранее работал в офисе NYAG, сказал CoinDesk, что «офис [NYAG] хочет установить, что есть ньюйоркцы, которые могут пострадать от действий стартапов».
«Нью-Йорк хочет показать, что у Нью-Йорка есть реальная заинтересованность в защите жителей Нью-Йорка, и [и] если респонденты не смогут доказать, что Нью-Йорк не обладает юрисдикцией, они должны представить документы», — сказал он.
