Как и почему криптовалюта обменивает поддельные объемы торговли
Поддельные криптовалютные транзакции на ряде бирж оказались в заголовках последних месяцев. CoinMarketCap и другие сообщающие фирмы стремились устранить эти поддельные объемы торговли, но предстоит сделать еще больше.
Причина, по которой некоторые биржи пытаются завышать свой объем с помощью поддельных транзакций, сложна. Большой объем транзакций обычно означает, что на этой конкретной платформе есть большое количество пользователей. Будучи уже созданной платформой со значительной базой пользователей, потребители чувствуют себя в большей безопасности. Таким образом, поддельные транзакции помогают биржам привлекать новых пользователей, симулируя и без того большую базу пользователей.
Кроме того, биржи получают прибыль, перечисляя недавно отчеканенные криптовалюты. Биржи с более высоким видимым объемом торговли могут взимать с компаний более высокие ставки за размещение их монет.
Движущиеся цели
Трюки, которые используют эти биржи для увеличения объема, могут быть очень умными. В недавнем отчете Alameda Research, команды по торговле криптовалютами, имеющей офисы в Беркли и Гонконге, раскрыт ряд таких инструментов.
Используя шесть различных критериев и вручную изучая опубликованные книги заказов, фирма пыталась определить, где происходят ложные сделки. Исследование показывает, что шестьдесят процентов криптовалютных бирж постоянно сообщают о ложном объеме торговли.
[irp]
Например, некоторые биржи вставляют большие фальшивые транзакции в свою книгу среди множества меньших реальных. Надежда будет состоять в том, что большое количество транзакций затруднит обнаружение поддельных транзакций.
Другой метод, называемый «стирка», использует разные адреса кошелька для отправки крупных транзакций назад и вперед через биржу. Эти кошельки часто принадлежат бирже или ее филиалам, и монеты просто обмениваются взад-вперед, фактически не переходя из рук в руки. Эта практика незаконна в большинстве стран.
Улучшение прозрачности
Согласно исследованию Alameda, текущий рынок криптовалют торгует 38$ миллиардов в день по подлинным транзакциям. Из них 87% приходится на Азию, и только 9% приходится на США, в значительной степени из-за регуляторного климата в каждом регионе.
Стремясь минимизировать ложные отчеты, CoinMarketCap создал Альянс по учету и прозрачности данных (DATA). Группа надеется стимулировать биржи для повышения уровня прозрачности, чтобы помочь в поиске промывочных сделок и их устранении.
Хотя многие биржи, очевидно, являются мошенническими , те, у кого реальные объемы транзакций, стремились повысить прозрачность. Используя более высокий уровень отчетности, эти фирмы надеются повысить подлинное доверие потребителей.
