Криптовалютным биржам необходимо собирать больше информации о клиентах
Критики считают, что криптовалютные биржи не собирает достаточно информации о клиентах, оставляя торговые площадки уязвимыми для незаконной деятельности. И новые исследования показывают, что подобные утверждения могут иметь смысл.
Согласно отчету PAID Strategies, более 2/3 из 25 известных криптовалютных бирж в Европе и Северной Америке позволяют своим пользователям торговать как криптовалютой, так и фиатными валютами без формальной идентификации и соблюдения политики KYC.
[irp]
Online advertising service 1lx.online
«Провайдеры кошельков и криптовалютные биржи хотят пользоваться тем же доверием, что и более традиционные финансовые учреждения, но для этого им нужно подняться над иногда сомнительной репутацией криптовалюты и рассматриваться как образцовые граждане экономики», — сказал Джон Девлин, главный аналитик PAID Strategies.
Соответствие требованиям регулирования перед новой директивой по предотвращению отмывания денег Европейского союза, известной как AMLD5, вступившей в силу, «может значительно повлиять на репутацию этого сектора», — сказал он. AMLD5 требует от финансовых лиц, в том числе продающих виртуальные валюты, предоставлять более подробную информацию о своих клиентах и обеспечивать должную осмотрительность при их подписании. Директива была введена в июне прошлого года, но страны-члены должны соблюдать 18 месяцев.
