Нью-Йоркский регулятор: Binance и Kraken восприимчивы к манипуляциям

Американский регулятор выдает ведущие криптообменные биржи

Во вторник, Барбара Андервуд, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, неожиданно опубликовала отчет, в котором подчеркивались мысли ее офиса о криптообменных биржах. Согласно хорошо зарекомендовавшемуся регулятору, минимум три криптовалютные биржы могут облегчать операции, которые в штате Нью-Йорк классифицируются как незаконные, что стало печально известным за его жесткие регулирующие шаги.

В вышеупомянутом докладе Андервуд утверждал, что Binance, Kraken, Gate.io, три ведущие платформы в криптосфере, могут нарушать ряд правил, ориентированных на криптовалюты, и как таковые они должны быть направлены в Нью-Йорк Департамент финансовых услуг (NYDFS). Интересно отметить, что вышеупомянутые обмены отказались предоставлять информацию регулирующим органам в предыдущую дату, что могло привести к подаче этого потенциально инкриминируемого отчета.

[irp]

В заявлении, которое было опубликовано вместе с докладом, Андервуд обратил внимание на то, почему этот шаг был необходим, отметив, что граждане штата Нью-Йорк «заслуживают прозрачности и ответственности» при инвестировании, будь то платформы криптовалют или что-то такое, что установлено в Нью-Йоркской фондовой бирже или рынки Nasdaq. Разбераясь, почему эти опасения относятся к зарождающейся криптосфере, регулятор объяснил:

“Как показывает наш отчет, многие платформы виртуальной валюты не имеют необходимой политики и процедур для обеспечения справедливости, целостности и безопасности своих обменов. В этом докладе мы надеемся дать жителям Нью-Йорка инструменты, необходимые им для принятия обоснованных решений о том, следует ли доверять свои деньги на платформу криптовалюты и защищать себя от краж, мошенничества и злоупотреблений.”

Идея для этого отчета была вызвана еще в апреле 2018 года, когда Генеральная прокуратура разослала запросы о предоставлении информации на 13 «основных» торговых платформах виртуальной валюты, чтобы получить больше информации об их «операциях, внутреннем контроле и гарантиях для защиты» клиентских активов ». В то время как девять обменов ответили на запросы, четыре воздержались, включая Кракена, который открыто отклонил вопросник из 34 пунктов.

Somebody has to say what everybody's actually thinking about the NYAG's inquiry. The placative kowtowing toward this kind of abuse sends the message that it's ok. It's not ok. It's insulting. https://t.co/sta9VuXPK1 pic.twitter.com/4Jg66bia1I

— Jesse Powell (@jespow) April 18, 2018

Несмотря на это, в докладе по-прежнему были затронуты три «области, вызывающие озабоченность», которые непосредственно относятся к трем биржам, которые были помещены под микроскопом, которые включают в себя конфликты интересов («проприетарная» торговля, перекрывающиеся линии бизнеса и т. Д.), Отсутствие кошелька безопасность и (возможно) самое главное — отсутствие процессов и систем, которые смягчают злоупотребляющие торговые практики, такие как манипуляция и злонамеренная алгоритмическая или бот-торговля.

[irp]

Несмотря на то, что отсутствие защиты прав потребителей не требует объяснений, я счел нужным уделить некоторое время объяснению опасений по поводу конфликта интересов со стороны регулирующих органов. Как отмечается в отчете, некоторые платформы криптовалюты неосознанно наткнулись на случаи конфликта интересов, показав, что «несколько платформ (и их сотрудников) торгуют самостоятельно».

Например, на бирже Coinbase приходилось 20 процентов объема, размещаемого его биржами, что на удивление достаточно абсурдно, но все же в пределах правовых границ. Проблема в том, что платформы для самостоятельной торговли, такие как Coinbase, могут не активно раскрывать эту информацию, что становится проблемой в глазах регуляторов.

В документе, подготовленном генеральным прокурором штата Нью-Йорк, было отмечено, что это, по-видимому, проблема, поскольку она вызывает вопрос об истинном объеме объема и ликвидности, который может иметь обмен, а также опасения по поводу внутренних манипуляций. Эти конкретные опасения могут быть ссылкой на декабрьский взлет биткоина в декабре 2017 года, который недавно был оправдан во внутреннем расследовании.

[irp]

Кроме того, в документе отмечается, что тот факт, что обмены выпускают собственные криптовалюты или принимают цифровые активы в качестве компенсации за рекламные листинги с токеном, может быть проблемой, поскольку процесс листинга и выдачи часто выполняется за закрытыми дверями.

Проблемы с регулированием в сторону, обмены продолжали расширяться, а Coinbase недавно открыла офис в Нью-Йорке, в то время как Binance остановился на третьем месте в обмене крипто-в-фиат.