Внебиржевые биржи помогают предотвратить ограбление банка в Бразилии на 5 миллионов долларов

$5 млн украдены из Banco Santander в Бразилии

В середине апреля Сантандер выявил нарушения на счетах местного сталелитейного завода «Гердау», включающие 11 подозрительных операций на общую сумму $5 миллионов, которые были совершены с одного IP-адреса.

20 апреля было подано заявление в полицию, в котором содержалась просьба к общественности начать расследование по факту кражи.

Эти суммы были переведены на банковские счета четырех внебиржевых отделов торговли Биткоин. Местные СМИ сообщают, что восемь человек, причастных к этому делу, указали, что банковские счета бирж, получающих средства, были заморожены. По словам анонимного ОТК оператор регистрации:

“Поскольку это была очень большая сумма, 5 миллионов реалов [$900 000 долларов], мы попросили банковскую выписку с первоначального счета. Когда мы поняли, что полученные деньги поступили на первоначальный счет в тот же день, мы заблокировали операцию. Сразу же клиент начал давить на меня, чтобы я отправил Биткоин, но я этого не сделал, и вскоре банк заблокировал мой счет. ”

Сантандер озадачен воровством

Преступники осуществляли переводы из Сантандера через счет корпоративного клиента Mundial Illumination.

Описывая этот инцидент, государственный обвинитель заявил: «Это похоже на то, как если бы корпоративный банковский счет вторгся на другой корпоративный банковский счет для распоряжения дебетовать банк.”