Отмывание денег с помощью криптографии все еще растет, DeFi получает большую роль
Отмывание денег в криптовалюте продолжало расти в период с 2020 по 2021 год, хотя незаконная деятельность по-прежнему остается ниже своего рекордно высокого уровня с 2019 года. Об этом говорится в новом отчете компании Chainalysis.
В целом, Chainalysis сообщила, что в 2021 году было отмыто криптоактивов на сумму 8,6 млрд долларов США, что на 30% больше, чем 6,6 млрд долларов США годом ранее.
Это увеличение «неудивительно», учитывая рост криптовалюты в целом за год, отмечает Chainalysis, отмечая, что это число включает только то, что было названо «преступностью, связанной с криптовалютой», а не «традиционной» преступностью, когда фиатная валюта была позже конвертирована в криптовалюту. .
По словам исследователей, протоколы DeFi получили 17% всех средств, отправленных с незаконных кошельков в 2021 году, по сравнению с 2% в предыдущем году. По их словам, это означает увеличение на 1964% по сравнению с прошлым годом общей стоимости, полученной протоколами DeFi с незаконных адресов, и в 2021 году она достигнет 900 млн долларов США.
Кроме того, пулы для майнинга, биржи с высоким риском и миксеры также значительно увеличили стоимость, полученную с незаконных адресов.
Но в то время как количество денег, отмытых с помощью криптовалюты, увеличилось за год, Chainalysis также заявила, что деятельность «сильно сконцентрирована» вокруг небольшого количества сервисов, причем многие из них кажутся «специально созданными для отмывания денег».
58% всех средств, отправленных с незаконных адресов, в прошлом году перешли на пять сервисов по сравнению с 54% в 2020 году, согласно их данным.
«Правоохранительные органы могут нанести огромный удар по преступности, основанной на криптовалюте, и значительно затруднить доступ преступников к своим цифровым активам, нарушив работу этих сервисов», — предположила фирма, напомнив о Suex и Chatex, которые в прошлом подвергались санкциям правительства США. год.
Chainalysis добавил, что, возможно, некоторые службы по отмыванию денег прекратили свою деятельность после подавления двух вышеупомянутых служб. Однако в нем также говорится, что другая возможность заключается в том, что деятельность по отмыванию денег стала более рассредоточенной, что уменьшило концентрацию, которой известна незаконная деятельность.
«В целом с 2017 года киберпреступники отмыли криптовалюту на сумму более 33 млрд долларов США», — говорится в отчете. Но, несмотря на этот, казалось бы, высокий показатель, фирма также продемонстрировала, что по сравнению с отмыванием денег в мире фиатных валют отмывание денег на основе криптовалюты кажется относительно незначительным.
«Для сравнения, Управление ООН по наркотикам и преступность считают , что между USD и USD 800bn 2trn декретной валютой отмываются каждый год — столько же , сколько 5% мирового ВВП», пишет Chainalysis.
____
Source: cryptonews.com
