Австралия расследует крупные налоговые преступления как часть криптофокусированной целевой группы по обеспечению соблюдения налогового законодательства
Австралийское налоговое агентство, Австралийское налоговое управление (ATO), исследует 12 основных международных схем уклонения от уплаты налогов, уделяя основное внимание деятельности, связанной с криптовалютой.
Активные трансграничные расследования ATO, были выявлены после совещания J5, также известного как «Объединенный комитет по глобальному налоговому правоприменению».
J5 является международной целевой группой из налоговых органов Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США. Он был создан в июле 2018 года для борьбы с рисками, связанными с криптовалютой и киберпреступностью, в частности с их ролью в транснациональных налоговых преступлениях и отмывании денег.
Согласно The Sydney Morning Herald, последняя встреча J5 показала, что коалиция интенсивно обменивается данными для проведения 60 глобальных расследований, а ATO, непосредственно участвует в 12.
Заместитель комиссара ATO Уилл Дэй сообщил, что по крайней мере в одном из расследований участвует глобальное финансовое учреждение и его посредники, которые, как полагают, помогли клиентам скрыть данные об активах и доходах. В своем заявлении Дэй выделил риски, связанные с криптовалютами, в частности, отметив, что:
«Мы наблюдаем использование криптовалют таким образом, чего раньше не видели. На австралийском уровне, безусловно, есть законное использование для инвестиций в криптовалюты, но мы также видим их использование для совершения налоговых преступлений».
Сотрудничество J5, позволило более организованный и интенсивный обмен данными и анализа через границы. The Sydney Morning Herald сообщает, что голландские налоговые органы недавно закрыли криптосмеситель из-за совместных усилий членов J5.
Дей подчеркнул, что деятельность целевой группы означает, что «никогда ранее преступники не подвергались большему риску быть пойманными».
Весной этого года, ATO объявило, что стремится лично связываться с криптовалютами по вопросам налогообложения в рамках новой схемы сбора данных.
Совместно с Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям и Австралийским центром отчетов и анализа транзакций агентство выявляет криптовалют, используя данные, полученные на внутренних биржах криптовалют.
