Bithumb прекращает работу в 11 странах

Повышенное внимание финансовых регуляторов в криптовалютном секторе, особенно, в торговле криптовалютами, способствует обмену мнениями с целью принятия крайних мер. После Bitfinex и Poloniex Bithumb принимает дополнительные меры для обеспечения соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег в соответствии с законодательством своей страны.

[irp]

Bithumb, пятая по величине в мире криптовалютная биржа по объему торгов, запрещает использование своей платформы в 11 странах. В число 11 запрещенных стран входят Иран, Эфиопия, Ирак, Сербия, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вануату, Йемен и Сирия. Все названные страны входят в список Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), не связанной с кооперативами или территориями (NCCT), межправительственной организацией, которая борется с отмыванием денег. NCCT — это список стран, которые, по мнению FATF, не имеют достаточных законов для предотвращения отмывания денег.

[irp]

Южнокорейская биржа хочет обеспечить соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег. Правоохранительные органы в январе этого года совершили рейд на биржу по обвинению в уклонении от уплаты налогов, однако никаких приговоров не последовало. Сообщалось, что власти просто расследуют нерегулируемую биржу и проверку их записей KYC/AML.