Человек из Лас-Вегаса заключен в тюрьму за незаконную торговлю биткоин
Согласно пресс-релизу, Энтони Дж. Батталья , федеральный судья Соединенных Штатов по Южному округу Калифорнии, приговорил Моргана Роккуна, жителя Лас-Вегаса, штат Невада, к почти двум годам лишения свободы за мошенничество и ведение бизнеса по передаче нелицензионных денег. 28 мая 2019 г.
Конец пути
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США (DOJ), жителю Невады Морган Роккунс был приговорен к 21 месяцу лишения свободы за ведение бизнеса по торговле Биткоин без регистрации в соответствующих финансовых регуляторах.
В частности, Роккунс якобы рекламировал свои Биткоин-сервисы на LocalBitcoins.com, а в 2015 году Служба внутренней безопасности США (HSI) определила его как самого высокопроизводительного продавца в Сан-Диего.
Профиль 31-летнего на LocalBitcoins.com показал, что он был торговцем и продавцом Биткоин в Сан-Диего. По состоянию на 2016 год он совершил более 500 транзакций, а к октябрю 2017 года он провел более 1000 транзакций с 644 людьми, при этом комиссия за сделку составляла 36%.
Однако 8 ноября 2017 года Роккунсу было предъявлено обвинение в том, что он управлял бизнесом по передаче нелицензированных денег, прежде чем он был арестован по этому обвинению 9 февраля 2018 года. Позднее он был освобожден под залог в ожидании суда.
[irp]
Выше закона
Несмотря на проблемы с законом, подсудимый весной 2018 года приступил к созданию мошеннической платформы, известной как Биткоинтопия. Платформа использовалась для обмана людей путем продажи несуществующей недвижимости в пустыне округа Элко, штат Невада.
Роккунс якобы рекламировал Биткоинтопию в интернете и социальных сетях. На сайте он утверждал, что Биткоинтопия была местом, где Биткоин является законным платежным средством, и что корпорация Биткоинтопия, Инк. владеет участками земли в регионе.
Ответчик также утверждал, что потенциальный инвестор может купить около 500-1000 акров земли по 0,5 BTC за акр. Тем не менее, те, кто совершил покупку, так и не получили права собственности на землю, и сотрудники правоохранительных органов выявили, по крайней мере, десять человек, которые были мошенниками в Биткоинтопии.
7 марта 2019 года Роккунс признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях, и судья Батталья приказал ему лишиться незаконной прибыли в размере 80 600$. Он находится под стражей с момента его ареста 29 октября 2018 года.
Министерство юстиции США в штате Орегон предъявило обвинение двум нигерийцам в предположительной причастности к мошеннической схеме с Биткоин. Человеку из Статен-Айленда было предъявлено обвинение в том, что он якобы выступал в роли финансового консультанта в маске.
