До Квон из Terra обвиняется американской прокуратурой в мошенничестве с криптовалютой (доклад)

Большое жюри на Манхэттене предположительно обвинило Квона в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и заговоре.

Сообщается, что прокуратура США обвинила печально известного соучредителя Terraform Labs До Квона в организации мошенничества с криптовалютой, в результате которого у инвесторов было отнято не менее 40 миллиардов долларов.

Власти Черногории арестовали 31-летнего застройщика в начале этой недели после того, как он несколько месяцев находился в бегах, скрываясь во многих странах и фальсифицируя свою личность.

США выдвигают обвинения

Согласно репортажу Bloomberg , прокуратура США назвала Квона главным виновником краха LUNA/UST в мае прошлого года, что привело к многомиллиардным потерям для инвесторов. Согласно обвинительному заключению США, Terraform Labs занималась мошенничеством с криптовалютой, за что ее соучредитель должен понести соответствующее наказание.

В частности, большое жюри на Манхэттене обвинило его в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и заговоре. Комиссии по ценным бумагам и биржам США Обвинения прозвучали через месяц после заявления о том, что Terraform Labs и Kwon организовали масштабную аферу, предлагая и продавая незарегистрированные ценные бумаги с использованием цифровых валют.

К клубу присоединилось и Министерство юстиции США, начавшее расследование в отношении проекта и его бывших сотрудников, чтобы определить основные факторы катастрофы.

Квон был задержан ранее на этой неделе в балканской стране Черногории после того, как якобы поменялся местами, чтобы держаться подальше от радаров нескольких властей и даже Интерпола. Его последним возможным пунктом назначения была Сербия, восточный сосед Черногории.

Остается неясным, был ли его арест произведен по запросу агентов правоохранительных органов США. Тем не менее, федеральные прокуроры заявили, что будут добиваться его экстрадиции в Нью-Йорк. В случае, если его депортируют в Америку, его будет преследовать тот же офис, который курирует дело против Сэма Бэнкмана-Фрида — печально известного бывшего генерального директора FTX, который мог сыграть роль в упадке биржи .  

Борьба за экстрадицию иногда могла откладываться на годы. Однако Майкл Цвейбак, американский юрист, специализирующийся на таких делах, считает, что Квон в конечном итоге окажется либо в Южной Корее, либо в США, поскольку у него нет явных связей в Черногории.

«И побеждает тот, кто первым поднимет его», — сказал адвокат.

Нарушенное обещание Квона

Арест Квона произошел через четыре месяца после того, как он пообещал организовать конференцию и приоткрыть завесу тайны своего загадочного местонахождения. Он даже пригласил на мероприятие полицейских.

Не желая сотрудничать с соответствующими органами и регулирующими органами, южнокореец якобы сбежал с родины и часто менял место назначения. Некоторые из его возможных укрытий за последние месяцы включают Дубай, Сингапур, Россию, Маврикий, Сейшельские острова, Сербию и другие.

Помимо его предполагаемой причастности к крушению Terra, власти Южной Кореи также расследовали его дело об уклонении от уплаты налогов. Они утверждали, что он дарил жетоны членам семьи, чтобы избежать уплаты налогов.

Binance Free $100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку , чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и 10% скидку на комиссию Binance Futures в первый месяц ( условия ).

Регистрация БЕЗ РИСКА САНКЦИЙ на бирже Bybit: Используйте эту ссылку , (все возможные скидки на комиссию и бонусы до 30030$ в комплекте) Если вы регистрируетесь через приложение, то в моменте регистрации просто впишите в поле для рефки: WB8XZ4 - ( руководство)