ФБР ищет жертв BitConnect

Федеральное бюро расследований США опубликовало публичный призыв к поиску жертв BitConnect, предполагаемой схемы Понци, связанной с криптовалютой, которая взорвалась во всем мире в течение 2017 года.  Операция приняла приблизительно $1,5 миллиарда до ее внезапного закрытия — явного «скама» « — в начале 2018 года. Уведомление ФБР было впервые опубликовано 12 февраля и подтверждает, что правоохранительные органы расследуют эту схему после более ранних намеков на это.

BitConnect был всего лишь одним из множества предполагаемых мошенников, которые использовали смесь шумихи и невежества, чтобы заманить жертв во время неистового бычьего рынка 2017 года. Но его глобальный охват и агрессивный маркетинг сделали его символом этой более широкой коррупции. Этот статус был закреплен, конечно, печально известным видео BitConnect “инвестора”/жертвы Карлоса Матоса, ведущего маниакальное пение и насмехающегося над скептицизмом своей жены на мероприятии BitConnect.

[irp]

При всей своей публичности BitConnect остается загадочным в одном ключе—до сих пор неясно, кто на самом деле вдохновил схему. До настоящего времени правоохранительные и следственные действия были сосредоточены на сети региональных пропагандистов, которые в некоторых случаях, возможно, сами не знали о мошенническом характере этой схемы.

Тревон Джеймс, публичная личность на канале YouTube в США, ранее заявил, что он расследуется как SEC, так и ФБР. Австралийские власти также выступили против Джона Бигаттона, регионального промоутера.

[irp]

Дарджи Divyesh, руководитель операции BitConnect Индии, был арестован в Дубае в августе прошлого года и, как предполагается, был ключевым оператором. Даже если это правда, он, скорее всего, один из нескольких. Активное расследование ФБР может быть последним, лучшим шансом найти его сотрудников и перевернуть страницу одной из самых темных глав крипты.