Генеральный прокурор Нью-Йорка обвиняет двух в мошенничестве с криптовалютой
Федеральная прокуратура предъявила обвинения 60-летнему Реджинальду Фаулеру из Аризоны и 36-летнему Равиду Йосефу из Тель-Авива за то, что они скрывали истинную природу сотен миллионов долларов, переведенных с их нескольких банковских счетов по всему миру.
Фаулер арестован, а Йосеф остается в бегах
Генеральный прокурор Нью-Йорка обвинил Фаулера и Йосефа в несоблюдении процедур открытия счета. Их обвиняли в предоставлении вводящей в заблуждение информации для открытия нескольких банковских счетов в разных странах от имени нескольких компаний, с которыми они сотрудничали.
Эти два также были вовлечены в покупку и продажу криптовалют у пэров и бирж по всему миру. Примечательно, что дуэт исказил перевод средств в их банки как доходы от сделки с недвижимостью.
Судебные документы также обвинили обоих в использовании схемы, которая длилась менее года, но отнимала огромные суммы денег у людей из Гонконга, Германии, Австралии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.
Официальное объявление гласило:
«Отчеты из Банка-1 показывают, что десятки людей из разных стран перечислили миллионы долларов на Счет 1, и в то же время Счет 1 также перечислил миллионы долларов другим лицам и компаниям».
[irp]
В докладе обвиняется Фаулер в том, что, хотя он получал и руководил такими крупными денежными операциями, ни он, ни какая-либо компания, зарегистрированная на его имя, не были лицензированы в качестве бизнеса по передаче денег, как того требует федеральный закон.
Фаулер был арестован 30 апреля и в тот же день должен был пройти слушание в Фениксе, пока Йосеф остается в бегах. В последнее время ряд различных местных органов власти расправляются с крипто-преступлениями.
4 февраля 2019 предъявили обвинения 20-летнему генеральному прокурору Манхэттенского района по обвинению в использовании подмены SIM-карты для кражи денежных средств и удостоверений личности. В апреле месяце генеральный прокурор Нью-Йорка также обвинил криптовалютную компанию Bitfinex в попытке покрыть убытки в размере 851$ млн в клиентах и корпоративных фондах.
Кроме того, прокуратура округа Орегон обвинила двух нигерийских граждан, Кельвина и Усифоха, в том, что они совершили мошенничество с Биткоин, которое обмануло инвесторов на сумму более 270 000$.
