Индия представляет криптовалютные операции по борьбе с отмыванием денег

Операторы должны хранить данные о транзакциях в течение десяти лет и передавать их регулирующим органам по требованию.

Хотя нет ничего нового в заключении по борьбе с отмыванием денег (БОД) на криптовалюту, только сейчас правительство Индии решило информировать все заинтересованные стороны об обязательствах соблюдать национальный закон о ПОД.

7 марта газета The Gazette of India опубликовала статью Министерства финансов, согласно которой Закон о сокращении отмывания денег (PLMA) 2002 г. распространяет ряд криптовалютных транзакций, а именно обмен, переводы, хранение и управление виртуальными активами. Финансовые услуги, связанные с эмитентом и продажей предложения активов, также подпадают под действие PMLA.

В уведомлении не содержится множество подробностей, но PMLA обязывает финансовые учреждения вести учет всех транзакций за последние десять лет, обнаруживая эти записи охвата по требованию и проверке личности всех клиентов.

Уведомление, опубликованное в уже установленной связи с уже установленным регулированием уровня сахара в крови AML для криптовалют, усложнит жизнь криптовалютным компаниям в Индии. И это уже не слишком комфортно в последние годы. С марта 2022 года, согласно установленным налоговым правилам, хранение и передача цифровых активов облагаются налогом в размере 30%.

Объем торгов на основные криптовалютные биржи в Индии упал на 70% в течение 10 дней после введения новой налоговой политики и почти на 90% в течение следующих трех месяцев. Жесткая налоговая политика вынудила криптотрейдеров уходить на оффшорные биржи и вынудила начинающие криптопроекты находиться за пределами Индии.

В ближайшем будущем в 2023 году власть Индии вновь продемонстрировала свою жесткую позицию в отношении инвесторов, начав упреждающий запрет на рекламу и спонсорство инвестиций в рост женской крикетной лиги. Это следует за назначением запрета Премьер мужской лиги по крикету, введенным еще в 2022 году.

В 2023 году, отмечая первое председательство Индии в G20, министр финансов страны Нирмала Ситхараман увеличила нагрузку на регулирование криптовалют. Она может быть использована для глобального преобразования регулирования криптовалюты.