Крипто-мошенники в Бразилии украли $ 200 млн. По схеме мошеннических инвестиций

Сообщается, что банда преступников в Бразилии похитила более $200 миллионов у 55 000 местных жителей. Согласно The Next Web, преступники продвигали мошенническую схему, связанную с криптовалютой, которая включала в себя деятельность незарегистрированной фирмы, предоставляющей финансовые услуги. Мошенники обещали ничего не подозревающим инвесторам около 15% прибыли от их инвестированного капитала, подтвердило местное новостное издание Correio Do Povo.

Якобы похищено около $250 миллионов

Федеральная налоговая служба Бразилии сообщила, что мошенники собрали около 850 миллионов бразильских реалов ($210 миллионов) к февралю 2019 года от ничего не подозревающих инвесторов. Примечательно, что представители местной полиции считают, что мошенники могли украсть до 1 миллиарда рублей (около $250 миллионов).

Федеральное полицейское управление Бразилии и Федеральное агентство по доходам в настоящее время сумели закрыть схему мошеннической криптовалюты. Операция «Египет», мошенничество с криптовалютой в настоящее время расследуется, поскольку власти выдали 10 ордеров на арест.

Инвестирование в крипто активы не является незаконным в Бразилии

Правоохранительные органы Бразилии также выполнили 25 ордеров на обыск и конфискацию в восьми разных городах страны Южной Америки. Как подтверждают местные источники, преступники организовали свой мошеннический крипто бизнес в бразильском городе Ново-Гамбурго.

Поясняя, что инвестирование в криптовалюты не является незаконным в Бразилии, Эдуардо Далмолин, высокопоставленный чиновник Национального бюро коррупции и финансовых преступлений, отметил:

“Проблема этой компании в том, что она действовала без разрешения.”

[irp]

Использование денег инвесторов для покупки предметов роскоши

По сообщениям, после проведения обширного расследования бразильские власти обнаружили, что обвиняемый не вкладывал средства в криптовалюты. Вместо этого они использовали деньги инвесторов для покупки предметов роскоши, включая дорогие автомобили, недвижимость и модные украшения. Мошенники также, как сообщается, инвестировали небольшие суммы в инвестиции с фиксированной ставкой и низкой доходностью.

Представителям бразильской полиции удалось захватить активы мошенника, в том числе нераскрытую сумму денег, несколько объектов недвижимости, 36 роскошных автомобилей и многое другое.

Торговля наркотиками и отмывание денег с использованием Биткоин

В настоящее время обвиняемые также расследуются на предмет их предполагаемой причастности к незаконному присвоению финансовых средств, отмыванию денег, мошенническому управлению и организации крупномасштабной организованной преступности.

Ранее в этом году сотрудники бразильской полиции арестовали человека, который, как утверждается, был причастен к эксплуатации кольца незаконного оборота наркотиков и отмыванию денег с использованием Биткоин. После расследования этого вопроса властям удалось конфисковать оборудование для майнинга на сумму более 250 000 рублей (примерно $63 000), используемое для псевдонимной  добычи криптовалюты.