Платформа Payza обвиняется в отмывании $250 млн.

Департамент юстиции США (DOJ) выдвинул иск системе денежных переводов Payza. Компания обвиняется в отмывании более $250 млн., а также незаконной деятельностью, включая схемы Ponzi,  пирамиды и детскую порнографию. Иск был подан еще 3 ноября 2016 года, но не был обнародован до этого времени. Соучредители Payza Фироз Патель и Ферхан Патель обвиняются в управлении бизнесом с нелицензированными денежными переводами.

[irp]

Предполагаемое преступное поведение началось в марте 2012 года и показало, что платформа совместно со злоумышленниками сознательно отмывают более $250 миллионов, полученных за незаконные операции, связанные с различными преступными предприятиями. Согласно заявлению, Ферхан Патель был арестован 18 марта в Детройте, а Фироз Патель остается на свободе.

[irp]

«Компании, предоставляющие финансовые услуги, должны регистрироваться на федеральном уровне, а также лицензироваться в большинстве штатов и юрисдикций, включая округ Колумбия. Потребители должны остерегаться тех, кто не соблюдает эти правила, потому что они могут действовать как прикрытие для другой незаконной деятельности», — сказал прокурор США Джесси К. Лю.

[irp]

Обвинение связано с расследованием, которое началось еще в 2015 году. В то время Payza сообщила CCN, что DOJ расследует другую компанию — Obopay, одного из ее бывших партнеров, и что Payza сотрудничает с властями. Однако в обвинительном заключении говорилось, что Payza и ее подельники несут ответственность за преступную деятельность и что Obopay не имеет к ним отношения. Payza помогала покупателям покупать и продавать Bitcoin с 2014 года, и заявила о своем намерении добавить поддержку ряда альткоинов в ближайшее время.