Схема криптовалюты Понзи, наконец, разваливается

За последние пять лет болгарская братско-сестринская команда управляла мошеннической криптовалютой стоимостью в несколько миллиардов долларов под названием OneCoin. Как сообщают в министерстве юстиции США, Константин Игнатов и Ружа Игнатова обманули инвесторов, которые купили OneCoin через глобальную многоуровневую маркетинговую сеть.

Игнатов, брат, был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса в среду. Ему было предъявлено обвинение в одном заговоре с целью совершения мошеннических действий. Его старшая сестра, которая руководила операцией, «остается на свободе». Жалоба на Игнатова, раскрытая в четверг, дает представление о том, как OneCoin вырос, а затем, наконец, распался. Обратите внимание, что OneCoin не следует путать с криптовалютой, которая использует то же имя, но выпущена китайской технологической фирмой Xunlei .

[irp]

Вынашивать план
В июне 2014 года по электронной почте партнеру, названному только «Основатель-2», Ружа фантазировал об их потенциальном богатстве. Она назвала себя «сукой Уолл-стрит».

В течение последних нескольких лет Игнатова лгала инвесторам о том, как функционирует OneCoin и о доходах, которые он предлагает. Ее брат, который первоначально служил ее личным помощником, позже взял на себя более видные роли в компании.

В отличие от Биткоин, OneCoin существовал в частной сети. Таким образом, брат и сестра смогли контролировать предложение и цену криптовалюты, но они ложно утверждали, что они были определены рынком.

Обложка
Руджа и ее партнеры сделали OneCoin более легитимным с помощью крипто-жаргона . В августе 2014 года Основатель-2 сказал Ruja, что они могут соблазнить инвесторов, заявив, что OneCoin использует майнинг, механизм обработки транзакций, который генерирует Биткоин: «Так называемый« майнинг »монет — это концепция, хорошо знакомая в отрасли, и история, которую мы может продать членам. »

[irp]

Позже брат и сестра собирали средства инвесторов, даже не создавая новых монет. Все это время они очаровывали покупателей, предлагая комиссионные за рефералов, продавая различные торговые пакеты и утверждая, что OneCoin будет проводить IPO.

Примечательно, что в период между 2014 и 2016 годами OneCoin собрал более 3 миллиардов евро ($3,4 миллиарда) дохода от продаж. Почти 60% этого дохода, по-видимому, приходилось на китайских инвесторов .

Трещины начинают показывать
Однако уже в марте 2015 года Ружа находился под принуждением, поскольку OneCoin подозревался в приготовлении книг. Чтобы смягчить опасения инвесторов, компания наняла аудитора , но Руя был обеспокоен. «Я думаю, что не могу начать одитинг, потому что в настоящее время я обманываю на монетах», — написала она Основателю-2. «Мне нужно найти способ».

Ружа также волновалась, так как все больше и больше инвесторов с энтузиазмом покупали OneCoin. В августе 2015 года она снова с тревогой отправила письмо Основателю-2. «Мы трахались», — написала она. «Он пришел неожиданно и теперь нуждается в серьезном, серьезном размышлении».

[irp]

Тем не менее, братья и сестры сохраняли свою криптовалюту, и это в конечном итоге поддерживалось растущим интересом к Биткоин и альтернативным криптовалютам. Текст от Константина до Основателя-2, опубликованный в сентябре 2016 года, помогает проиллюстрировать степень их злого умысла: «Как вы сказали мне, сеть не будет работать с умными людьми»

Последние несколько лет братья и сестры продолжали путешествовать по миру, рекламируя OneCoin на конференциях. Тем не менее, инвесторы начали беспокоиться, пытаясь превратить криптовалюту в реальные деньги. Компания только сделала OneCoin доступной для торговли на собственной частной бирже, но даже это было отключено. Между тем, братья и сестры, похоже, отмыли средства инвесторов через ряд банковских счетов.

Постепенно до инвесторов дошло, что OneCoin был полностью искусственным, и поскольку братья и сестры сделали монету доступной для американских инвесторов, Игнатов был наконец арестован.