Тайвань ужесточил законодательство о борьбе с отмыванием денег для устранения криптовалютной анонимности

Тайвань внес поправки в свое законодательство AML, чтобы включить криптовалютные транзакции в государственное законодательство.

Про крипто конгрессмен Джейсон Хсу предложил поправку к закону О борьбе с отмыванием денег в стране в прошлом месяце в попытке, чтобы криптовалюты столкнулись с тем же правовым регрессом, что и традиционные финансовые инструменты, в дополнение к нескольким дополнительным правилам, характерным для криптовалюты. Надежда Хсу заключалась в том, что, предоставляя прочную правовую основу, инвесторы будут воодушевленно входить на рынок, в то время как новые правила могут помочь информировать граждан о новых технологиях.

[irp]

Теперь, когда новый закон был принят, комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) может возложить бремя на биржи для проведения своих собственных процессов проверки и контроля, которые теперь потребуют от пользователей использовать свои собственные имена, а не прятаться за псевдонимами. Это означает, что банки теперь могут оказывать давление на биржи за несоблюдение руководящих принципов AML и KYC.

Криптовалютным биржам теперь может грозить получения штрафов за несоблюдение новых правил. Нефинансовые учреждения могут ожидать штрафы от 7 300 до 145 000 долларов США, в то время как финансовые учреждения получат гораздо более значительные штрафы за несоблюдение от 73 000 долларов США до 1,45 миллиона долларов США.

В 2016 году FSC внесла поправки в свое первоначальное законодательство по борьбе с отмыванием денег, но считается, что эти изменения не оказали существенного влияния на финансовые преступления. Министерство юстиции рассматривает новые правила в гораздо большей степени в соответствии с международными стандартами.

[irp]

В ответ представитель пресс-службы криптовалютной биржи BitoEX сказал, что анонимность применима только в случаях транзакций криптовалюта — на- криптовалюту. Любые транзакции с участием фиатных денег всегда требовали полной информации пользователя и правильного имени.

Ранее в этом году банки на Тайване приказали FSC идентифицировать банковские счета, предлагаемые торговым платформам Bitcoin, как “клиенты с высоким риском”, требуя, чтобы транзакции через счета выше определенного порога были помечены регулятору.

FSC показал, что он также намерен внедрить новые правила ICO к июню 2019 года.