Тайваньские прокуроры говорят что крипто-мошенники наторговали Биткоинами на $51 миллион

Прокуратура на Тайване обвинила семерых торговцев Биткоин в том, что они якобы использовали фиктивную схему криптовалюты, которая принесла $51 миллион от более чем 1000 инвесторов.

Главарь был 47-летний мужчина, чья фамилия Линь, сообщает Focus Taiwan . Предполагаемые мошенники были обвинены в многочисленных нарушениях тайваньского законодательства о банках и бизнесе.

Группа из семи человек была арестована в июне 2018 года, но на этой неделе были официально предъявлены обвинения.

[irp]

Обещанная доходность инвестиций 355%

Официальные лица говорят, что группа обманула 1000 человек на сумму около $51 млн по всему Тайваню и Китаю с 2016 года. Они обманным путем добивались инвесторов, давая ложные обещания непомерной прибыли.

По данным тайваньского бюро расследований, фиктивная Биткоин схема обещала доходность до 355% после года инвестирования.

Прокуроры говорят, что большинство инвесторов никогда не получали никакой отдачи от своих инвестиций до февраля 2018 года. К апрелю 2018 года они перестали получать доходы.

[irp]

Проблемы Отмывания Денег

Правительство Тайваня предприняло шаги по регулированию криптовалют на пресечение использования Биткоин  для отмывания денег и финансирования терроризма.

В сентябре 2018 года тайваньский кабинет министров одобрил поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег и Закону о борьбе с финансированием терроризма. Цель состоит в том, чтобы усилить надзор за банковской индустрией и криптовалютой.

В октябре 2018 года чиновник подчеркнул, что Тайвань не будет следовать примеру Китая и Южной Кореи, введя прямой запрет на крипто деятельность.

В США наблюдается скептицизм в отношении массового принятия Биткоин  из-за сохраняющихся опасений среди регуляторов. Джон Уильямс — президент Федерального резервного банка Нью-Йорка — настаивает на том, что криптовалюта никогда не сможет заменить доллар США, поскольку она не проходит базовый тест на то, какой должна быть валюта.

[irp]

Bitcoin Isn’t Currency, Can’t Replace Dollar, Says Incoming New York Fed Chief https://t.co/Vaf519c3pr

— Inflexion Point 🎋🎟 (@RealTimeCrypto) April 21, 2018

«Криптовалюта не проходит базовую проверку того, какой должна быть валюта», — сказал Уильямс в апреле 2018 года. «Валюта — это, по сути, нечто с накоплением стоимости а с Биткоин  — это не так».

Настройка или институциональная договоренность вокруг Биткоин  и других криптовалют проблематична.

Во-первых, у них проблемы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма. Там много проблем.

[irp]

 

Секс-маркет отмыл миллионы в Биткоин

Как сообщает CCN, на сайте Backpage, посвященном секс-рекламе, использовались криптовалютные биржи для отмывания миллионов долларов в Биткоин.

В 93-страничном федеральном обвинительном акте, имевшем эффект разорвавшейся бомбы, министерство юстиции США обвинило онлайновый секс-рынок в отмывании денег и содействии проституции. Министерство юстиции закрыло Backpage в апреле 2018 года.

Министерство юстиции также обнаружило, что грязный сайт отмыл десятки миллионов долларов с помощью криптовалюты.

“Backpage способствовал отмыванию денег с помощью процессинговых Биткоин компаний«, — утверждают в Министерстве юстиции.

Со временем Backpage использовал такие компании, как Coinbase, GoCoin, Paxful, Kraken и Crypto Capital для получения платежей от клиентов и/или маршрутизации денег через счета третьих лиц.