Венесуэльцы теряют доступ к крипто-обмену Uphold после расширенных санкций

В последние недели растущее число венесуэльцев утратило доступ к своим счетам на бирже криптовалюты Uphold в Великобритании.

И хотя компания настаивает на том, что в закрытии счетов нет ничего необычного, пользователи убеждены, что эта тенденция не случайна и даже может быть политически мотивированной, учитывая недавно расширенные санкции против правительства президента Николаса Мадуро.

Торговая платформа Uphold популярна среди венесуэльцев. Фактически, компания недавно похвасталась через социальные сети тем, что Венесуэла является одним из ведущих финансовых направлений среди ее испанских пользователей, с объемом денежных переводов и приемов, который превышает $1 миллион каждый. Внезапное и, казалось бы, необъяснимое закрытие нескольких венесуэльских счетов не останется незамеченным.

Хосе Парра, венесуэльский трейдер и Биткоин майнер, был одним из пострадавших. Парра сказал , что Uphold недавно закрыл свой аккаунт после года нормального использования платформы. По словам Парры, все началось в конце июля, когда команда Uphold сделала ряд необычных запросов, чтобы оставатся в соответствии с политикой KYC.

В серии электронных писем между Uphold и Парра, которыми криптотрейдер поделился, компания запросила информацию, выходящую за рамки типичного соответствия принципу «знай своего клиента», включая письменное объяснение источника своих средств, причину каждого из них. свои снятия, список всех кошельков, которые он использовал, и объяснение своих отношений с пользователями, которым он отправил средства.

«Я проверенный участник с января 2018 года, и этот запрос был очень резким», — сказал он.

Тем не менее, Парра сказал, что он выполнил все запросы Апхолда и отправил подтверждающую информацию. Но неортодоксальные требования на этом не остановились.

[irp]

5 августа Uphold ответил на запросы о дополнительной информации от Парры, включая вопросы о его майнинге, согласно электронным письмам, Апхолд задал Парре вопросы о том, как он использует ASICS или другое оборудование для майнинга, его хэш-мощность, ежемесячный крипто доход, который он добывает, и как прибыль от его майнинг-деятельности распределяется между Uphold и другими кошельками.

Парра, опять же, подчинился, несмотря на ощущение, что требования компании зашли слишком далеко. Но этого было недостаточно.

Вскоре после этого Uphold закрыл счет Парры, не дав никаких дальнейших объяснений. И испытание, похоже, не было единичным случаем.

В середине августа пост в Instagram сгруппировал несколько жалоб от других пользователей, сообщавших об этой же проблеме. Среди них, пользователь Instagram «anibalsati» заявил, что это третья такая волна целенаправленного закрытия учетных записей Венесуэлы за последние два года. Другой пользователь, «rjog17», согласился и добавил, что Uphold намеренно ограничивает свою платформу от пользователей из Венесуэлы.

Франци Рейес, еще один бывший пользователь Uphold из Венесуэлы, рассказала, что она и ее муж прошли по тому же сценарию, который описал Парра.

«У нас с мужем были счета в Uphold. Первоначально она получила электронное письмо от Uphold, в котором сообщалось, что ее учетная запись заблокирована, и ей необходимо было отправить информацию и доказательства относительно происхождения средств», — сказала Рейес. «После выполнения всех требований, Uphold отправил электронное письмо, в котором говорилось, что у нас 12 часов, чтобы вывести наши средства, потому что наши счета будут закрыты».

Большое количество других пользователей использовали и Instagram, и Twitter, чтобы рассказать ту же историю. И они убеждены, что усиленное изучение счетов Венесуэлы и последующее закрытие являются результатом экономических санкций, введенных США и президентом Дональдом Трампом против социалистического правительства Венесуэлы.

[irp]

Ответ от Uphold

Генеральный директор Uphold Хуан Пабло Тьерио, однако, отверг возможность того, что закрытие счетов вообще мотивировано политикой.

«За закрытием счетов нет единой причины для всех», — сказал Тьерио. «Частой причиной закрытия счетов, особенно в Венесуэле, является то, что пользователи работают за пределами наших условий обслуживания», — сказал он.

Тьерио также объяснил, что закрытие счетов Uphold, связанных с банковскими счетами, было связано с необычным ростом мошенничества, связанного с услугами автоматической расчетной палаты (ACH).

«Чтобы было ясно, существующие члены Uphold, чьи счета связаны с банковскими счетами, могут по-прежнему снимать / вносить средства с помощью ACH», — сказал он. «Временное приостановление было связано с включением новых мошеннических учетных записей».

На прямой вопрос, объясняет ли недавнее усиление санкций и разговоров о возможной блокаде или эмбарго, введенных США, изменение политики Uphold, Тьериот сказал: «Uphold полностью привержен соблюдению законов, действующих в каждой из юрисдикций, в которых он работает».

Но часть этого соответствия, по-видимому, связана с нынешним политическим и экономическим положением. В электронном письме, в котором сообщалось Парре, что его учетная запись будет закрыта, Апхолд сослался на «строгие ограничения», которые сделали решение окончательным.

«Невозможно пользователям из Венесуэлы и России добавить учетные записи в США», — говорится в другом письме.

«Они спросили меня о вещах, которые выходят за рамки того, что они должны требовать, и тем не менее я  послал им все», — сказала Парра. «В конце концов, они проиграли, чтобы оправдать закрытие счетов. Я знаю нескольких других людей, которым Апхолд сделал то же самое », — сказал он.

[irp]

Апхолд, однако, настаивает на том, что информация, которую он запрашивал у Парры, не является чем-то необычным, включая вопросы о его операциях по крипто-майнингу.

«Как регулируемая компания, мы обязаны иметь такую ​​информацию», — сказал Тьерио. «Если пользователь действует как компания или отправляет / получает большую сумму денег, необходимо знать источник этих средств. Таким образом, они отвечают требованиям KYC и AML », — сказал он.

Точное число венесуэльцев, затронутых недавней волной закрытий, неизвестно, но число случаев пока указывает на процесс, который выходит за рамки простого совпадения.

Для венесуэльцев, которые ищут крипто-решения своих экономических проблем, их возможности, похоже, сейчас более ограничены.