Власти Филиппин арестовали 273 мошенников с биткоинами
Правоохранительные органы на Филиппинах, действуя по совету посольства Китая, арестовали 273 гражданина Китая за то, что якобы обманули более 1000 инвесторов в мошенничестве с криптовалютой.
Конец дороги
Согласно источникам, близким к этому, сотрудники правоохранительных органов Филиппин, действуя по совету китайского посольства, обнаружили мошенническую криптовалютную схему в стране, которая уже обманула более 1000 инвесторов в Китае.
В рамках расследования 11 сентября 2019 года местные власти, в том числе агенты поискового отдела Бюро иммиграции, работающие вместе с представителями Министерства общественной безопасности Китая, совершили налет на компанию Grapefruit Services Inc. 11 сентября 2019 года.
Grapefruit — это компания, в которой работают 277 граждан Китая, а компания, расположенная в городе Пасиг, является авторизованным поставщиком услуг для Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd., оффшорной компании по криптовалюте.
В то время как Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd получила лицензию от Управления экономической зоны Кагаян ( CEZA ) на предоставление своих услуг только в городе Пасиг, Грейпфрут, однако, распространил свои услуги на Метро Манилу, столицу страны, которая является ограниченной юрисдикцией.
[irp]
Интересно, что дальнейшие сообщения показывают, что сотрудники Грейпфрута имели визы CEZA, которые позволяют им работать только в пределах особой экономической зоны в провинции Кагаян, а регистрационные документы, полученные Грейпфрутом от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), запрещают поставщику услуг работать в качестве инвестиционного консультанта брокер или дилер по ценным бумагам, а также бумажные деньги или обмен виртуальных валют.
Следовательно, 273 рабочих в Грейпфруте были арестованы и будут депортированы с Филиппин, так как китайское правительство отменило их международные паспорта.
По словам Хайме Моренте, комиссара иммиграции Филиппин, он первоначально приказал арестовать только четырех граждан Китая; до того, как местные власти выловили других подозреваемых, участвовавших в мошеннической схеме.
Чиновники также намекнули, что плохие актеры воспользовались криптобезопасным характером нации, чтобы обмануть ничего не подозревающих инвесторов в последнее время, и ситуация удерживает иммиграционные власти в напряжении.
Во всем мире растет беспокойство по поводу увеличения мошеннических криптоинвестиций.
Ранее, в июле 2019 года, BTCManager сообщал, что Центральный банк Сингапура предупредил граждан, чтобы они с осторожностью относились к фальшивым инвестиционным схемам Биткоин.
25 августа 2019 года BTCManager сообщил, что таиландская SEC предостерегла общественность от новой формы мошенничества с инвестициями в Биткоин, когда мошенники выдают себя за регулируемую юридическую фирму по торговле цифровой валютой, чтобы привлечь инвесторов.
