Налоговая служба Аргентины раскрыла крупную сеть контрабанды оборудования для майнинга биткоинов

Налоговое агентство Аргентины (AFIP) и офицеры военно-морского флота провели серию рейдов, в ходе которых была ликвидирована контрабанда оборудования для майнинга биткоинов. Власти изъяли более 624 000 долларов США, включая оборудование для майнинга, дорогостоящую электронику и наличные деньги, а также арестовали четырех человек, обвиняемых в контрабанде и отмывании денег.

Власти Аргентины успешно ликвидировали крупномасштабную контрабандную операцию с оборудованием для майнинга биткоина после совместной операции налогового ведомства страны, Федерального управления государственных доходов (AFIP), и префектуры ВМС Аргентины (PNA). В ходе рейдов, проведенных в нескольких городах — Мар-дель-Плата и Баия-Бланка, — была выявлена группа, которая незаконно импортировала оборудование для майнинга криптовалют и отмывала прибыль через криптоинвестиции.

По сообщениям местных СМИ La Capital Mar Del Plata и 0223, группа контрабандистов ввезла в страну «сотни» дорогостоящей электроники, включая мобильные телефоны, видеокарты и специализированные установки для майнинга ASIC. Офицеры отметили, что группа скрывала свои незаконные доходы с помощью криптовалютных инвестиций, избегая обнаружения властями.

Изъято незаконное оборудование для майнинга биткоинов.
В ходе рейдов выяснилось, что операция включала в себя незаконный импорт оборудования для майнинга, в том числе устройств от Ханаана, известного производителя оборудования для майнинга биткоинов. Согласно аргентинскому законодательству, импортировать такое оборудование могут только авторизованные компании со специальными разрешениями, что делает деятельность группировки незаконной.

Власти также обнаружили, что контрабандисты могли использовать магазин одежды в качестве прикрытия для хранения незаконного оборудования. На снимках, распространенных ведомствами, видно, как офицеры стоят у магазина, а в результате дальнейших проверок были изъяты документы, связанные с корпорацией, которая, как предполагается, была в центре операции.

Изъятые активы и аресты
В ходе рейдов было конфисковано имущество на сумму более 624 000 долларов США, включая более 30 миллионов песо (более 31 000 долларов США), 19 000 долларов США, электронику и другие ценные вещи. В результате операции были арестованы четыре человека — двое мужчин и две женщины, которым теперь предъявлены обвинения в контрабанде и отмывании денег.

Власти подчеркнули свои постоянные усилия по борьбе с незаконной криптовалютной деятельностью, отметив, Что это часть более широкой борьбы с несанкционированным майнингом биткоинов и криптовалютными биржами, которые не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег.

Борьба с незаконными криптовалютными операциями
Это не первый случай, когда AFIP преследует незаконные операции по добыче биткоинов. В 2022 году агентство обнаружило незаконную майнинговую деятельность в удивительных местах, включая животноводческую ферму и элитный жилой комплекс. Совсем недавно налоговый орган предпринял шаги по обеспечению соблюдения протоколов по борьбе с отмыванием денег на всех криптоплатформах, работающих в стране, обеспечивая соответствие требованиям по мере роста криптовалютного рынка Аргентины.

https://twitter.com/business/status/1836515870203420749?ref_src=twsrc%5Etfw[/embed ]

С ростом популярности криптовалют регулирующие органы Аргентины наращивают усилия по предотвращению финансовых преступлений, включая контрабанду и отмывание денег, в быстро развивающемся пространстве цифровых активов.

Павел Цыбко создает удивительные коллекции NFT, проверьте это! - Bitcoin_Man / Who Is Pepe

Binance Free $100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и 10% скидку на комиссию Binance Futures в первый месяц (условия).

Bitget - Используйте эту ссылку Пользуйтесь Центром вознаграждений и выигрывайте до 5027 USDT!(Обзор)

Регистрация БЕЗ РИСКА САНКЦИЙ на бирже Bybit: Используйте эту ссылку, (все возможные скидки на комиссию и бонусы до 30030$ в комплекте) Если вы регистрируетесь через приложение, то в моменте регистрации просто впишите в поле для рефки: WB8XZ4 - (руководство)

Источник — Переведено и опубликовано ✓