SEC обвиняет техасскую фирму по добыче криптовалют в мошенничестве на 5 миллионов долларов, ФБР предупреждает пользователей криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения против компании Geosyn Mining и ее соучредителей в связи с предполагаемой мошеннической деятельностью, а ФБР выпустило предупреждение о незарегистрированных криптовалютных сервисах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возбудила судебное дело против техасской компании Geosyn Mining, LLC, занимающейся добычей и хостингом криптовалют, а также ее соучредителей Калеба Уорда и Джереми Макнатта. SEC утверждает, что в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года компания и ее соучредители собрали около 5,6 миллиона долларов от более чем 60 инвесторов под ложным предлогом.

В жалобе утверждается, что Geosyn ввела инвесторов в заблуждение, пообещав за нераскрытую плату приобрести, Эксплуатировать и распространять криптовалютные активы, добытые майнинговыми машинами, например биткоин (BTC). Однако SEC утверждает, что Geosyn и ее руководители сделали вводящие в заблуждение заявления, не раскрыли важную информацию и не выполнили обещанные услуги, указанные в их документах о предложении.

Среди предполагаемых ложных сведений были заявления о выгодных контрактах с поставщиками электроэнергии для обеспечения прибыльной работы горных машин. Кроме того, Geosyn якобы не проинформировала новых инвесторов о невыполненных обязательствах перед предыдущими инвесторами и не раскрыла информацию о невыполнении обещанных услуг, включая индивидуальные стратегии добычи и постоянный мониторинг на месте.

Уорд и Макнатт обвиняются в присвоении около 1,2 миллиона долларов для личных нужд и распределении около 354 500 долларов среди инвесторов в качестве предполагаемой прибыли, несмотря на отсутствие прибыльности Geosyn. SEC подала иск в Окружной суд США Северного округа Техаса, требуя постоянного судебного запрета в отношении всех обвиняемых, Запрет на деятельность должностных лиц и директоров, возмещения ущерба с процентами и гражданских штрафов, в частности, в отношении Уорда и Макнатта.

Кроме того, Федеральное бюро расследований США (ФБР) выпустило предупреждение для американских граждан об использовании незарегистрированных криптовалютных сервисов по переводу денег. Через свой Центр жалоб на интернет-преступления (IC3) ФБР предостерегло граждан от использования сервисов, которые не соответствуют федеральному законодательству и правилам борьбы с отмыванием денег (AML).

Бюро подчеркнуло важность использования услуг по переводу криптовалютных денег, зарегистрированных как Money Services Businesses (MSBs), и соблюдения необходимых протоколов для борьбы с потенциальной незаконной финансовой деятельностью, осуществляемой такими организациями. По мнению ФБР, лица, пользующиеся нелицензированными услугами по переводу криптовалют, могут столкнуться с финансовыми проблемами во время действий правоохранительных органов, Особенно если их криптовалютные активы будут смешаны со средствами, приобретенными незаконным путем.

В конце заявления содержится строгое предупреждение о том, что сервисы по переводу криптовалютных денег, Уличенные в намеренном нарушении закона или содействии незаконным транзакциям, будут подвергнуты расследованию со стороны правоохранительных органов. Использование сервисов, пренебрегающих своими юридическими обязательствами, может привести к тому, Что люди потеряют доступ к средствам после операций правоохранительных органов, направленных против таких компаний.

Павел Цыбко создает удивительные коллекции NFT, проверьте это! - Bitcoin_Man / Who Is Pepe

Binance Free $100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить $100 бесплатно и 10% скидку на комиссию Binance Futures в первый месяц (условия).

Bitget - Используйте эту ссылку Пользуйтесь Центром вознаграждений и выигрывайте до 5027 USDT!(Обзор)

Регистрация БЕЗ РИСКА САНКЦИЙ на бирже Bybit: Используйте эту ссылку, (все возможные скидки на комиссию и бонусы до 30030$ в комплекте) Если вы регистрируетесь через приложение, то в моменте регистрации просто впишите в поле для рефки: WB8XZ4 - (руководство)

Источник — Переведено и опубликовано ✓