«Bitfinex» покрыл убытки в размере 850 миллионов долларов, используя привязные фонды, прокуроры Нью-Йорка Allege

Офис генерального прокурора Нью-Йорка утверждает, что крипто—биржа Bitfinex потеряла $850 миллионов  и впоследствии использовала средства от присоединенного оператора стабильной валюты Tether, чтобы тайно покрыть дефицит.

Согласно пресс-релизу, выпущенному в четверг, NYAG Letitia James объявила, что получила судебное решение против iFinex Inc., которая управляет как Bitfinex, так и Tether, приказав им прекратить нарушать закон Нью-Йорка и обманывать жителей Нью-Йорка.

Джеймс заявила, что расследование, проведенное ее отделом, установило, что iFinex «участвовала в сокрытии, чтобы скрыть очевидную потерю $850 миллионов смешанных клиентских и корпоративных средств», добавив:

«Штат Нью-Йорк привел к тому, что предприятия, занимающиеся виртуальными валютами, должны действовать в соответствии с законом. И мы будем продолжать отстаивать интересы инвесторов и добиваться справедливости от их имени в случае введения в заблуждение или обмана любой из этих компаний ».

Согласно заявлению, Bitfinex направил $850 миллионов клиентских и корпоративных средств в Crypto Capital Corp., платежный процессор, который, как говорят, также хранит средства на других биржах, таких как QuadrigaCX. Средства из резерва Tether были использованы для покрытия дефицита, но ни убыток, ни движение средств Tether не были разглашены клиентам.

На сегодняшний день было переведено более $600 миллионов, как утверждается.

Согласно заявлению, приписываемому помощнику Генерального прокурора Брайану Уайтхерсту, расследование началось где-то в 2018 году и, похоже, было вызвано, потому что, несмотря на утверждения об обратном, “OAG имеет основания полагать, что Bitfinex по-прежнему позволяет индивидуальным инвесторам в Нью-Йорке депонировать, торговать и выводить виртуальные валюты и участвовать в других транзакциях на торговой платформе Bitfinex.”

По распоряжению суда директора, должностные лица, агенты, сотрудники, подрядчики, правопреемники или любые другие аффилированные лица iFinex должны прекратить доступ, заимствование или предъявление каких-либо других требований к долларовым резервам, которыми владеет Tether.

[irp]

Аналогичным образом, лицам, связанным с iFinex, приказано не вмешиваться в какие-либо документы, включая записи, в которых описываются эти действия.

Примечательно, что в заявке говорится, что офис AG не стремится предотвратить законную торговлю на Bitfinex или выкупы со стороны Tether; напротив, ведомство хочет, чтобы суд вынес предварительный судебный запрет на «сохранение статус-кво» до завершения расследования.

Действие происходит спустя месяцы после того, как офис AG опубликовал результаты своего запроса на крипто биржу, сосредоточившись на группе, в которую входил Bitfinex.

Внимание к запасам Tether является заметным, учитывая долгую проверку, направленную на фирму и ее стабильную монету USDT. Критики утверждали, что токен с рыночной капитализацией более $2 миллиардов на самом деле не был обеспечен достаточными средствами, как утверждают его операторы. Неспособность получить надлежащий аудит, как ранее было объявлено, еще больше обострила эти подозрения, и в марте Tether обнаружил, что резервы, поддерживающие USDT, могут не полностью состоять из бумажной валюты.

Документ AG описывает месяцы турбулентности

Согласно заявлению помощника генерального прокурора Нью-Йорка Брайана Уайтхерста, обсуждения между офисом AG и представителями Bitfinex и Tether начались в ноябре. В документе указывается, что юридические фирмы Morgan, Lewis & Bockius LLP из Нью-Йорка и Steptoe & Johnson LLP из Вашингтона, округ Колумбия, совместно представляли две компании.

[irp]

Подтверждение подробно описывает растущие банковские проблемы Bitfinex и его усилия по поддержанию обслуживания в той или иной форме, в том числе оборванные отношения с компанией из Пуэрто-Рико под названием Noble Bank, закончившиеся в октябре 2018 года. Bitfinex и Tether прекратили свои отношения с Noble из-за его неспособности обрабатывать большой объем банковских переводов, а также низкие процентные ставки, сообщили адвокаты компаний в Генеральной прокуратуре.

Позднее, как сообщалось в ноябре, Tetherр завязал банковские отношения с Deltec на Багамах.

По данным офиса AG, неспособность получить доступ к $ 850 миллионам в клиентских/корпоративных средствах, которые были обвинены в платежном процессоре Crypto Capital, согласно документам, ухудшила способность Bitfinex обрабатывать запросы на вывод средств. Ранее уже подробно описывались эти проблемы, при этом некоторые клиенты жаловались на длительное время отклика и задержку получения денег.

«Документы, предоставленные OAG, демонстрируют это к середине 2018 года. У Bifinex возникли чрезвычайные трудности с удовлетворением запросов своих клиентов о выводе их денег с торговой платформы, поскольку Crypto Capital, которая удерживала все или почти все средства Bitfinex, отказалась обрабатывать запросы клиентов на вывод средств и отказалась или не смогла вернуть какие-либо средства в Bifinex», — говорится в утверждении.

В середине октября 2018 года Bitfinex обнародовал заявление, в котором говорилось, что вывод осуществлялся «без малейшего вмешательства», но что «осложнения при обработке» привели к приостановке фиатных депозитов. Это было несмотря на то, что некоторые клиенты все еще жаловались на медленный вывод средств.

По словам представителя AG, это утверждение не соответствует действительности.

«Документы, предоставленные OAG респондентами, показывают, что в течение этого времени у Bitfinex были серьезные проблемы с обработкой снятий клиентов», — говорится в подтверждении.

Крипто Капитал

Представители Bitfinex и Tether сообщили в офисе AG, что представителям Bitfinex сказали, что причина, по которой $851 миллион не доступен, заключается в том, что португальские, польские и американские правительственные чиновники “захватили” эти средства.

Но Bitfinex, согласно документу, не поверил этому объяснению.

«На основании заявлений, сделанных адвокатом респондентов адвокатам AG … Респонденты не верят заявлениям Crypto Capital о том, что средства были изъяты», — говорится в подтверждении.

Как отмечается в пресс-релизе AG, невозможность доступа к этим средствам была скрыта от клиентов, и сегодняшние новости представляют собой первый случай, когда потери были обнародованы.

[irp]

Именно в этой ситуации Bitfinex и Tether начали обсуждать, как Bitfinex может использовать средства, находящиеся в резерве, для поддержки токена USDT.

«На личной встрече 21 февраля 2019 года адвокат Bittinex и Tether объяснил, что для компенсации очевидных убытков в размере $851 млн. для Crypto Capital Bitfinex и Tether находились в процессе рассмотрения сделки, которая позволит Bitfinex использовать денежные резервы Tether по мере необходимости», — говорится в документе, поясняя:

«Как было описано адвокатом. «Bitfinex» получит «кредитную линию» в размере от $600 до $700 миллионов на резервные фонды. Адвокат не пояснил, будет ли получена выгода самим Tether или держателями его токенов, от этой сделки. Адвокат также не пояснил, будет ли эта сделка раскрыта для общественности, включая инвесторов, торгующих на платформе Bitfinex или держателей Tether».

По словам Уайтхерста, когда его спросили о возможном конфликте интересов, учитывая тесные связи между компаниями (обе компании разделяют менеджеров и владельцев), «адвокат охарактеризовал предстоящую сделку как протянутую руку без объяснения причин, по которым это может иметь место».

Эти документы стали поводом для беспокойства в офисе AG, согласно документу.

«Раскрытие информации адвокатом на встрече 21 февраля подняло серьезные вопросы о жизнеспособности Bitfinex как о продолжающейся проблеме, о возможности того, что денежные резервы Tether будут рассеяны и не смогут быть восстановлены, а также о том, вводили ли Bitfinex и Tether в заблуждение своих клиентов (включая как клиентов торговой платформы Bitfinex, так и клиентов держателей Tether) в отношении вопросов, описанных выше», — сказал Уайтхерст.

В ближайшие недели офис AG продолжит запрашивать информацию у Bitfinex и Tether, включая данные о выпусках Tether и документы, подтверждающие их претензии в отношении убытка в размере $850 миллионов.

«4 марта 2019 года адвокат «Bitfinex и Tether» ответил на письмо ОАГ письмом, в котором говорилось: «К 1 марта невозможно получить эту информацию». Адвокат не предоставил альтернативную дату производства ОАГ», — говорится в заявлении.

29 марта, после дальнейших обсуждений, представители раскрыли в письме AG, что кредитная линия была закрыта и «в течение ноября 2018 года Tether перевела $625 миллионов, хранящихся на его счете в Deltec, на счет Bitfinex в Deltec. В свою очередь, общая сумма в размере $625 миллионов была переведена со счета Bitfinex в Crypto Capital на счет Tether в Crypto Capital, посредством записи в Главную книгу в Crypto Capital, зачисления на счет Tether в сумме $625 миллионов и дебетования Счета Bitfinex на соответствующую сумму. Цель этого обмена состояла в том, чтобы позволить Bitfinex решать проблемы ликвидности, не связанные с Tether».

[irp]

Впоследствии была достигнута договоренность о создании кредитной линии на сумму $900 млн. С трехлетним сроком и процентной ставкой 6,5%.

«В рамках этой сделки кредитная линия обеспечивается путем взимания платы с 60 000 000 акций iFinex Inc., принадлежащих DigFinex. который DigFinex согласился не обременять. Эта сделка была закрыта 19 марта или примерно 19 марта 2019. Общая сумма, оцениваемая по кредиту на сегодняшний день, составляет $700 миллионов», — говорится в письме представителей, в котором делается вывод:

“27 марта 2019 года Bitfinex и Tether инициировали транзакцию, списав $625 миллионов, ранее перечисленных на счет Tether в Crypto Capital. и перевод этих средств на счет Bitfinex в Crypto Capital. Эта сделка была совершена, потому что предыдущий обмен или активы были преобразованы в кредитную линию, обеспеченную акциями DigFinex ».

Согласно утверждению, эта кредитная линия — в дополнение к невозможности получить доступ к $850 миллионам долларов — не была открыта для инвесторов.

«Респонденты представили только ограниченную соответствующую информацию, касающуюся фактов и обстоятельств перевода $625 миллионов и последующей транзакции по« кредитной линии», — говорится в заявлении.

Bitfinex отвечает

В конце четверга Bitfinex выпустил следующее заявление:

“Ранее сегодня нью-йоркская Генеральная прокуратура опубликовала приказ, который она получила — без предварительного уведомления или без слушания — в попытке заставить Bitfinex и Tether предоставить определенные документы и обратиться за определенным судебным запретом.

Судебные документы генерального прокурора Нью-Йорка были написаны недобросовестно и изобилуют ложными утверждениями, в том числе о предполагаемой «потере» в размере $850 миллионов в Crypto Capital. Напротив, мы были проинформированы о том, что эти суммы Crypto Capital не потеряны, а фактически были конфискованы и защищены. Мы активно работаем над тем, чтобы использовать наши права и средства правовой защиты и освободить эти средства. К сожалению, офис генерального прокурора Нью-Йорка, похоже, намеревается подорвать эти усилия в ущерб нашим клиентам.

Bitfinex и Tether полностью сотрудничали с офисом генерального прокурора Нью-Йорка, так как обе компании работают со всеми регулирующими органами. Генеральная прокуратура Нью-Йорка должна сосредоточить свои усилия на попытках помочь и поддержать наши усилия по восстановлению.

И Bitfinex и Tether  сильны в финансовом отношении — точка. И «Bitfinex”, и Tether полны решимости бороться с этим грубым перенапряжением нью-йоркской генеральной прокуратуры против компаний, которые являются хорошими корпоративными гражданами и решительными сторонниками правоприменения. Bitfinex и Tether будут энергично оспаривать это и любые другие действия со стороны офиса генерального прокурора Нью-Йорка.”