Приговорен: мошенник ICO отбывает срок в американской тюрьме за две крипто-афер

Два мошеннических первичных предложения монет (ICO) посадили бруклинского бизнесмена Максима Заславского в тюрьму. Заславский был приговорен в понедельник к 18 месяцам за решеткой за маркетинг RECoin как «Первой в истории криптовалюты, обеспеченной недвижимостью».

Предложения были также проданы как Diamond Reserve Club, «эксклюзивный и токенизированный пул членства», обеспеченный бриллиантами.

Заславский не покупал ни недвижимости, ни алмазов. Вместо этого следователи обнаружили, что он выдал ложные, бесполезные сертификаты, предлагая инвесторам «ICO» в качестве добросовестных инвестиционных возможностей, которыми пользуются профессионалы.

REcoin предположительно нанял команду юристов, брокеров и бухгалтеров, которым было поручено инвестировать выручку от REcoin ICO в недвижимость, чтобы увеличить стоимость токенов. Он утверждал, что было продано 2,8 миллиона токенов REcoin.

Мошенник ICO в ноябре прошлого года признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами; однако он подал ходатайство об отклонении обвинительного заключения на том основании, что законы о ценных бумагах не применяются к предложениям о криптовалюте.

[irp]

Суд постановил ,

«Просто обозначение инвестиционной возможности как «виртуальной валюты» или «криптовалюты» не превращает инвестиционный контракт — безопасность — в валюту» в попытке избежать федеральных законов США о ценных бумагах.

Правительство утверждало, что «криптовалюты» были «инвестиционными контрактами» по критерию Хоуи, что сделало федеральный суд в Бруклине первым, кто разрешил предъявить обвинение в совершении преступления по криптовалютной схеме.

Правоохранительные органы заявляют, что находятся в поиске старомодного мошенничества, «замаскированного как передовая технология».

По словам прокурора США Ричарда Донохью,

«Управление будет продолжать расследовать и преследовать в судебном порядке тех, кто обманывает инвесторов, будь то традиционные ценные бумаги или виртуальная валюта». 

Размер реституции будет определен судом позднее.