Компания по производству биткойн-банкоматов получает прибыль от крипто-мошенничества через нероссийские киоски: прокурор

52 криптовалютных киоска были изъяты в ходе расследования, проведенного Целевой группой по кибермошенничеству и отмыванию денег Секретной службы США.

Технологическая фирма Биткойн (BTC) и ее последствия были подвержены риску, связанному с управлением нелицензированными криптовалютными киосками в Огайо, которые привлекали выгоду от жертв мошенничества с криптовалютой.

S&P Solutions, которая работала как Bitcoin of America, вместе с ее заинтересованными руководителями обвиняется в отмывании денег, заговоре и других происшествиях, относится к работе более 50 нелицензированных крипто-киосков в штате.

1 марта большое жюри округа Кайахога вынесло обвинительный акт против фирмы, владельца и основателя Сонни Мерабана, менеджера Резы Мерабана и адвоката компании Уильяма Суриано. Трио было нарушение на значительную величину, и в их домах во Флориде и Иллинойсе был установлен порядок на обыск.

3 men, 1 business charged in cryptocurrency scam; avoid Bitcoin of America ATMs, Cuyahoga Co. prosecutor says https://t.co/LaR1L2E1yH

— News 5 Cleveland (@WEWS) March 2, 2023

По словам прокурора Эндрю Рогальского, мошенники-романтики, имитаторы желудочно-кишечных органов и «звонящие роботы» воспользовались отсутствием защиты от отмывания денег в фондах фирм для переводческих средств из криптокошельков пользователей.

Рогальский прокомментировал во время пресс-конференции, что «эти банкоматы готовы для мошенников», предложил, что они:

«Назначенные жертвы, которые часто бывают пожилыми или иными способами, специально связаны с биткойнам американских банков, забрать, которые они сняли со своих сберегательных счетов, или 401K»,

Затем им дается указание положить деньги в автомат обмена на BTC в кошельке, который они считают своим, но не имеют над ним контроля, объяснил он.

Он добавил, что в одном случае пожилой джентльмен потерял 11 250 долларов в трех транзакциях в одном из мошеннических киосков меньше, чем за час из-за этой аферы.

Изображение продукта киоска Bitcoin of America. Источник: Биткойн Америка

Между тем, компания использует 20% комиссию за перевод каждый раз, когда это практикуется, и продолжает делать это даже после того, как выяснилось, что они были мошенническими.

В обвинительном акте также обвиняется компания в том, что она может работать из-за «письменных искажений относительно характера их бизнеса в государственных органах», помогая ей управлять киосками без лицензии на том переводе, согласно отчету Law360 от 3 марта.

На значительную долю было конфисковано 52 биткойн-банкомата, но еще больше у компании в Огайо и других штатах. По данным Рогальского доллара, в 2021 году Биткойн Америки заработал 3,5 миллиона доходов от денежных вкладов в незаконных киосках.

Чиновники считают, что фирма работает и уклоняется от нормативных гарантий и гарантированной финансовой надежности с 2018 года.

Сообщается, что расследование в отношении фирмы и ее расследования было инициировано Целевой группой Секретной службы США по кибермошенничеству и отмыванию денег.

В октябре полевой офис ФБР в Майами предупредил, что криптовалютные банкоматы ориентированы на использование для мошенников, обманывающих цели в предполагаемых рисках с «разделкой свиней».